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Comisión Antilavado de dinero
DESCRIPCIÓN
Dedicada a mantener al día a los profesionistas en relación a la regulación y los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo.
Encargado:
L.C.C. Enrique de la Torre Alvarez
BOLETINES
06-08-2024
TESIS AISLADA EN MATERIA DE PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
03-09-2024
“PROCEDIMIENTO DE SANCION EN ACTIVIDADES VULNERABLES”
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